跨国转账遇黑客修改账户 23万美元不翼而飞

时间:2017-03-17小编:人气:

跨国转账遇黑客修改账户 23万美元不翼而飞。湖北襄阳樊城警方快速反应,破获一起跨国网络诈骗案,成功追回被骗涉案资金23万余美元。

货款未按时到账引质疑 民警远赴广东展开调查

2016年12月27日16时许,襄阳市公安局樊城分局接到报警:一名秘鲁客户应付给际华三五四二纺织有限公司(以下简称际华公司)的23万余美元货款未按时到账,时间已过6天。接报后,襄阳樊城警方高度重视,及时进行调查,认定这是一起侵入电子邮箱盗用公司信息的涉外网络诈骗案。

由于涉案案值巨大,且汇款时间已过多日,又涉及外国企业,樊城警方对案件进行研究后,果断抽调反电信诈骗骨干民警并会同王寨派出所成立专案组,在襄阳市公安局的协助下,连夜飞往嫌疑账户开户地址——广东佛山开展调查。

12月28日上午,专案组赶至某银行佛山分行公检法服务中心。民警讲明案情重大后,公检法服务中心高度重视,现场查到涉案账户余额仅8000美元,显示被骗货款疑已被转移。

公检法服务中心又根据民警提供的秘鲁公司转账流水单据,及时联络顺德支行国际部,被告知涉案账户外汇账户实时余额24.3万美元,正在办理23万余美元的结汇。而一旦结汇,嫌疑人即可随时提现。

入侵邮箱修改账户信息 专门诈骗外汇交易公司

情况紧急,专案组民警当机立断,当即提出迅速终止结汇请求,同时一方面传真补办相关手续,另一方面联系当地警方,请求配合抓捕嫌疑人。

12月28日10时许,这笔款项被成功冻结。

12月28日21时许,在当地警方大力协助下,嫌疑人严某、房某先后落网。

警方初步查明,来自科特迪瓦的迪某(化名)利用植入木马病毒的方式,随机监控外汇交易公司的邮件账户,通过技术手段攻破双方邮件,长期大量浏览侵入邮箱的邮件,熟悉所监控账户公司的邮件往来的语言特点、公司印章、负责人签名等细节特征。

2016年11月底,一次偶然的机会迪某认识了广州某公司职员房某,声称自己做机电生意,经常有外汇往来贸易,需要不同的账号往来外汇,有差价赚取。房某介绍做机电购销生意的严某给迪某认识,严某成了迪某转移赃款的帮凶。

警银程序对接迅速止付 警方12天破案追回货款

犯罪嫌疑人全部落网后,专案组民警还原了这起涉外网络诈骗案的发案过程。

12月21日15时许,秘鲁客户发邮件给际华公司,索要一笔贸易的订单发票和提货单,准备支付货款。际华公司按要求及时用电子邮件传输相关手续给秘鲁客户,不巧邮件被嫌疑人迪某截获。

迪某通过技术手段更改发票上的银行账户及开户地址,随后冒用际华公司名义将篡改后的邮件发给秘鲁客户,声称之前的账户出现问题,公司新注册一个账户。接着,迪某又模仿际华公司之前在邮件上留下的付款指令口吻,发送付款指令骗取秘鲁客户信任,诱惑对方将23万余美元货款转到嫌疑人严某的外汇账户上。

同时,迪某还办理了一套变更新账户的手续,仿制公司的印章、负责人签名骗取秘鲁方信任。12月22日,秘鲁客户将货款汇到迪某伪造的账户。

12月27日,际华公司和秘鲁客户核实货款未到账,发现被骗并立刻报警。根据外汇管理规定,严某事先准备了销售合同、发电机采购合同,新宝3www.jxxzsx.net,于12月28日上午赶至佛山分行办理结汇。发现这一情况,襄阳樊城警方连夜赶赴顺德。

在严某外汇开户行,民警对止付进行两方面的准备:一方面上报湖北省公安厅、公安部对嫌疑账户进行查询和冻结;另一方面迅速赶赴佛山,查询到嫌疑账户上只有8000美元,民警又把秘鲁客户的汇款凭证给银行国际部查询,发现这笔外汇已经提出准备结汇。民警和银行做好程序对接,并迅速止付。

1月8日10时许,随着大洋彼岸传来“被骗美金已安全到账”信息,这起跨国网络诈骗案追赃工作完美收官。从接到线索到成功破案,樊城警方仅仅用了12天。

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